Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan meydana getirilen açıklamaya bakılırsa, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Futbol ve Öteki Spor Müsabakalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a karşıcılık ettikleri ve suçtan meydana gelen mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen kabahat örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı sonucu verildi.
Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilmiş para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunmuş olduğu kabahat örgütüne ilişik kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
Bu yolla 2,5 milyar lira civarında kabahat geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların göndermiş olduğu banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunmuş olduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına aktarma edilmiş olduğu belirlendi.
Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa barış ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.
Haklarında gözaltı sonucu verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.
HALİL FALYALI CİNAYETİ
KKTC’de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat’ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş da vaka yerinde yaşamını yitirmişti.
Cinayetle ilgili 14 Şubat’ta meydana getirilen aramalarda vaka yerinin ortalama bir kilometre batısında dere yatağı içinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik tabanca, bu silahlara ilişik 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ilişik şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Meydana getirilen balistik araştırmalarda, söz mevzusu silahların vakada kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.